A Polícia Federal (PF) realizou uma operação com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF) na manhã desta terça-feira (20), em Manaus. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em residências e em empresas de coleta de lixo e limpeza pública, supostamente ligadas à organização criminosa.
Também foram emitidos oito mandados prisão preventiva, mas a Polícia Federal não informou se houve alguma prisão.
Segundo a PF, a Operação Entulho busca provas sobre operações fraudulentas utilizadas para esconder a ocorrência de:
- Sonegação fiscal;
- Obtenção de notas fiscais “frias”; e
- Lavagem de dinheiro.
Com a operação, os órgãos envolvidos apuram indícios encontrados durante as investigações de prática de diversos crimes, tais como: sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
A investigação
De acordo com nota divulgada pela PF, as investigações tiveram início há três anos, quando foram detectados indícios de que empresas que atuam no ramo de coleta de lixo e limpeza pública comercializaram com empresas de fachadas, consistindo na contabilização de despesas, produzidas a partir de notas fiscais de mercadorias e notas fiscais de serviços “frias”.
A Operação Entulho, já identificou, até o momento, a participação de 31 empresas de fachada, escritório de contabilidade, além de seus respectivos sócios e empregados das empresas de coleta de lixo e limpeza pública.
Com a investigação, foi descoberto que essas empresas emitiram notas fiscais suspeitas de serem falsas, entre os anos de 2016 e 2021, no valor total de R$ 245 milhões, com sonegação fiscal estimada em mais de R$ 100 milhões entre tributos federais.
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